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证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-039
山东太阳纸业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
与会监事对公司董事会编制的太阳纸业 2024 年第三季度报告发表如下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳纸业《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2024-035。
（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届监事会，公司监事会提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
1、同意提名张康先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意提名杨林娜女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
本议案详见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-037。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○二四年十月二十九日