| 1 | 2014-2016年,公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。在完成现金股利分配后公司累计未分配利润达到或超过股本100%的情况下,2014-2016年,公司将另行增加至少一次股票股利分配。 |
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| 2 | 2015年10月份,公司控股股东楚天投资拟4700万元增资获佑立医疗26.05%股权。湖南佑立主要产品为UNI-3000微波热疗机,纳米仿人体生物组织固态体模,多频场治疗仪等,其中微波热疗机用于对患者肿瘤部位进行高效热疗,使肿瘤癌细胞被高温直接杀死,同时对肿瘤放疗,化疗有显著的增敏作用,是目前公认的肿瘤绿色疗法。本次投资将推进公司向智能医疗诊断治疗设备领域发展的需要,实施完成后有利于加速实施医药装备的“一纵一横一平台”及智能医疗诊断治疗设备和智能食品装备同飞的战略。 |
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| 3 | 2015年9月份,调整后公司拟授予435人1269.52万股限制性股票,其中首次授予1143.52万股,预留限制性股票126万股,授予价格19.09元/股。首次授予的限制性股票在授予日起满一年后,激励对象可在解锁期内按每年10%:30%:30%:30%的比例分批逐年解锁。解锁条件:以2014年净利润为基数,2015-2018年净利润增长率分别不少于5%,25%,45%,65%。 |
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| 4 | 2015年7月份,公司完成作价5.5亿元收购新华通100%股权。其中,以17.13元/股定增2451.8万股 1.3亿元现金向原股东收购新华通100%股权,以17.13元/股定增817万股配套募资。新华通主营制药用水装备及制药工程系统集成服务,2014年1-6月营收1.22亿元,净利润1722万元,净资产1.58亿元,预估值5.56亿元,增值250.18%。原股东中马庆华,马力平及马拓承诺2014-2016年度新华通净利润不少于3500万元,4200万元和5020万元。收购完成后,公司将新增制药用水装备相关业务,有利于产业链的延伸与产品结构的优化,同时将进一步扩大公司客户覆盖半径(中南 东北)。2015年5月份,公司定增收购事项获证监会批复。2015年6月份,新华通完成过户手续成为公司下属全资子公司。 |
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| 5 | 公司积极布局和发展机器人产品。从应用角度可分为医药和医疗两个领域,在医药机器人领域,公司成功下线智能机器人预灌封无菌生产系统,并具备小批量产业化生产能力,根据初步采购意向,有望在16年带来1个亿的收入。公司还成立了子公司楚天机器人,拟实施“年产300台高端生物医药智能装备及医疗机器人建设项目”,并获得了国开发展基金6000万元增资。在医疗机器人领域,公司与国防科技大学合作研发外骨骼机器人,有望在2017年底或2018年初推出商品化样机。 |
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| 6 | 发行人及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺:发行人上市后三年内每年首次股票在任意连续二十个交易日出现收盘价低于每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件,发行人及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施,由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。 |
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| 7 | 发行人实际控制人唐岳承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人控股股东楚天投资承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;无论是否出现发行人股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,所持发行人股票在锁定期满后均延长24个月。 |
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| 8 | 2016年4月15日公司公告称,公司与西门子(中国)有限公司签订了《战略合作伙伴协议》。通过本协议的签订,将建立双方的战略合作伙伴关系,促成双方全集成自动化解决方案及数字化制造的资源共享和优势互补、实现合作共赢。通过合作,将进一步加快楚天科技向打造高度自动化、智能化的医药行业工业4.0智慧工厂整体解决方案的方向发展步伐,实现全球医药装备行业的领军企业的战略目标。 |
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| 9 | 2016年8月6日公告,公司拟非公开发行股票不超过4000万股,募集资金总额不超过67800万元,用于投资“年产300台套高端生物医药智能装备及医疗机器人建设”项目中的子项目——“年产100台套后包工业机器人建设”项目和“年产50套智能仓储物流系统建设”项目。募投项目中,年产100台套后包工业机器人建设项目投资预算总额为49600万元,其中45900万元使用募集资金投入,3700万元由公司自筹资金投入。年产50套智能仓储物流系统建设项目投资预算总额为21300万元,其中19900万元使用募集资金投入,1400万元由公司自筹资金投入。 |
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| 10 | 10.2016年8月15日公告,公司拟以现金形式向朗利维(北京)科技有限公司(简称“朗利维”)增资人民币 2,328 万元,其中增加注册资本14,571,428.6元,另8,708,571.4元计入朗利维资本公积,占增资后朗利维注册资本的51%。经过本次增资,朗利维的注册资本由原来的人民币1400万元增加至人民币28,571,428.6元。本次增资完成后,朗利维将成为楚天科技控股子公司。 |
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| 11 | 11.2016年8月20日公告,公司子公司楚天智能机器人(长沙)有限公司(简称“楚天机器人”) 申报的“高端生物医药机器人及装备智能制造新模式应用”项目获批中央财政补助2,700万元,其中1,350万元已于近日到账,后续资金待项目验收完成后再行拨付。 |
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| 12 | 12.2017年3月3日,公司第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于设立楚天生物技术(长沙)有限公司暨关联交易的议案》,同意公司以 510 万自有资金与赵冬梅、敦振毅、何伟聪、张孝培、长沙生物技术开发中心(有限合伙)在湖南省长沙市宁乡县共同投资设立一家主要从事生物反应器设计、生产、研发和销售的有限责任公司——楚天生物技术(长沙)有限公司。 |
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| 13 | 13.2017年5月3日公告,公司与控股股东联合湖南澎湃拟通过中国及德国SPV公司(三家公司于中国SPV的持股比例为11%:76%:13%),1亿欧元收购德国Romaco公司75.1%股权,未来将收购其剩余全部股份。标的公司从事医药包装机械及自动化行业,2016年销售额1.35亿欧元。控股股东将在交割完成后三十个月内,将所持全部标的公司股权优先转让给楚天科技。 |
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| 14 | 14.2018年6月28日公告,公司控股股东楚天投资6月20日起连续增持公司股票,截至6月27日,共增持108万股,占公司总股本的0.23%。楚天投资不排除继续增持。 |
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| 15 | 15.2018年10月11日公告,公司控股股东楚天投资计划6个月内择机通过二级市场增持公司股份,增持股份不超过总股本的1%,增持条件为公司股价低于9元/股。公司股价今日报收7.8元。 |
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| 16 | 此次增持计划的履行将不会导致公司股权分布不具备上市条件,将不会影响公司上市地位。 |
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| 17 | 16.2018-11-05日公告,经长沙楚天投资集团有限公司、楚天科技股份有限公司与湖南财信金融控股集团有限公司下属的湖南省资产管理有限公司三方协商,同意以湖南资产管理作为实施单位,协同湖南省信托有限责任公司、财富证券有限责任公司、湖南省财信产业基金管理有限公司、吉祥人寿保险股份有限公司与楚天投资和楚天科技建立战略合作关系,实现互利共赢。楚天投资、楚天科技、湖南资产管理三方于 2018 年 11 月 5 日,签订《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”),本协议为战略合作的原则性框架文件。 |
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| 18 | 本次签订的战略合作框架不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 |
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| 19 | 17.2018年12月4日公告,公司控股股东楚天投资与湖南信托签订了《信托贷款合同》以及《权利质押合同》。根据上述合同要求,楚天投资与湖南信托于12月3日办理了股票质押及付款流程。楚天投资已于12月4日收到了湖南信托支付的2.68亿资金。 |
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| 20 | 18.4月15日晚间发布公告,持股0.58%的股东董事阳文拟减持不超过0.146%股份。 |
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