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证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-013
航天信息股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司 2024 年第一季度报告
同意公司 2024 年第一季度报告，详见上海证券交易所网站。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
同意召开公司 2023 年年度股东大会，召开时间等具体事项公司将另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日