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证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-022
浙江龙盛集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,128,461,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
34.6863
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书姚建芳出席会议；高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
第 1 页 共6页
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,548,492 97.5264 19,182,904 1.6999 8,730,200 0.7737
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,101,488,892 97.6097 17,587,304 1.5585 9,385,400 0.8318
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,550,692 97.5266 18,595,004 1.6478 9,315,900 0.8256
4、 议案名称：《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,110,048,392 98.368217,482,804 1.5492 930,400 0.0826
5、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
第 2 页 共6页
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,100,981,492 97.5648 18,175,904 1.6106 9,304,200 0.8246
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的预案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,110,093,192 98.372217,671,404 1.5659 697,000 0.0619
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,108,401,830 98.222319,390,066 1.7182 669,700 0.0595
8、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,108,149,025 98.199919,440,867 1.7227 871,704 0.0774
9、 议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》审议结果：通过
第 3 页 共6页表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,051,580,882 93.187176,016,714 6.7363 864,000 0.0766
10、 议案名称：《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,098,108,141 97.3101 21,727,255 1.9253 8,626,200 0.7646
11、 议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,109,780,436 98.344518,409,860 1.6314 271,300 0.0241
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,059,379,421 93.878168,771,975 6.0943 310,200 0.0276
13、 议案名称：《关于制订<独立董事工作规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
第 4 页 共6页
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,109,786,136 98.345017,760,860 1.5739 914,600 0.0811
14、 议案名称：《关于调整董事、独立董事津贴的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,108,545,130 98.235019,225,466 1.7036 691,000 0.0614
15、 议案名称：《关于调整监事津贴的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,108,469,030 98.228319,301,566 1.7104 691,000 0.0613
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
735,975,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
209,905,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
164,212,393 89.9395 17,671,404 9.6786 697,000 0.3819
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 108,045,045 97.2280 3,033,350 2.7296 47,000 0.0424
股股东
市值 50 万以
上普通股股 56,167,348 78.6047 14,638,054 20.4855 650,000 0.9098
东
第 5 页 共6页
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于2023年度365,10 17,671 697,00
6 95.2100 4.6082 0.1818
利润分配的预案》8,866 ,404 0
《关于 2023 年度
363,41 19,390 669,70
7 董事、监事薪酬的 94.7689 5.0563 0.1748
7,504 ,066 0
议案》
《关于聘请 2024
353,12 21,727 8,626,
10 年度审计机构的 92.0846 5.6658 2.2496
3,815 ,255 200
议案》
《关于调整董事、
363,56 19,225 691,00
14 独立董事津贴的 94.8063 5.0134 0.1803
0,804 ,466 0
议案》
《关于调整监事 363,48 19,301 691,00
15 94.7865 5.0333 0.1802
津贴的议案》 4,704 ,566 0
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 11 为特殊决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3 以上审议通过，其余均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、 律师见证结论意见：
浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
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