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证券代码：600999证券简称：招商证券编号：2025－011
    招商证券股份有限公司
    第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议通知于
    2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月27日以现场结合通
    讯方式在广东省深圳市召开。
    本次会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持，应出席监事6人，实际出席6人，其中朱立伟、孙献、马蕴春、彭陆强监事通讯参会。公司副总裁（财务负责人）、董事会秘书刘杰先生、证券事务代表张欢欢女士列席会议。
    二、监事会会议审议情况经审议，会议通过以下决议：
    （一）审议通过《公司2024年年度报告》
    公司 2024年年度报告包括 A 股年报和 H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。监事会就公司2024年年度报告出具如下书面审核意见：
    1、公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、
    1香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当
    年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2024年年度报告》。
    （二）审议通过《公司2024年度经营工作报告》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
    （四）审议通过《公司2024年度合规报告》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《公司2024年度可持续发展报告》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
    2（六）审议通过《公司2024年度合规管理有效性评估报告》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
    特此公告。
    招商证券股份有限公司监事会
    2025年3月27日
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