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证券代码：601880证券简称：辽港股份公告编号:临2025-015
    辽宁港口股份有限公司
    监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次监事会第（一）、（二）、（四）项议案需提交股东大会批准。
    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第七届监事会2025年第2次会议
    会议时间：2025年3月27日
    会议方式：辽港集团109会议室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月12日，电子邮件。
    应出席监事人数：5人亲自出席、授权出席监事人数：5人
    会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。职工代表监事高士成先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年年度报告>的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。
    1监事会对《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》发表如下书面审核意见：
    （1）《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （2）《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》的内容与格式符合中国证监
    会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年度的经营情况及财务状况。
    （3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意5票反对0票弃权0票
    2024年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年年度监事会报告>的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。
    表决结果：同意5票反对0票弃权0票（三）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。
    监事会认真审阅内部控制评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
    表决结果：同意5票反对0票弃权0票（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。
    公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，严格履行了分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。经审阅，同意本次利润分配预案。
    表决结果：同意5票反对0票弃权0票
    2详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    三、公告附件监事会决议。
    特此公告。
    辽宁港口股份有限公司监事会
    2025年3月27日
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