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证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-054
河钢股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、独立董事任期届满离任情况
公司独立董事苍大强连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，独立董事苍大强任期已届满，将不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于苍大强离任将导致公司董事会中独立董事人数不符合《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，苍大强将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
截至本公告披露日，苍大强未持有公司股票。苍大强离任后，将不再在公司任职。
公司董事会对苍大强在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 10 月 30 日召开五届二十五次董事会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名刘青为公司第五届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘青在当选独立董事后，将接任苍大强担任的公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。 独立董事候选人刘青简历如下：
刘青，男，汉族，1967 年 6 月生，中共党员，博士研究生，教授职称，博士生导师，俄罗斯自然科学院外籍院士，国际先进材料协会会士 FIAAM。刘青教授主要从事连铸、冶金流程学与智能制造、冶金过程模拟与优化等研究，曾任北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室副主任、科研部副部长，2019 年 7月至今任北京科技大学绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室教授。入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、江苏省“双创”人才计划，荣获北京科技大学职业荣誉金质奖，国际发明家协会联合会第十届世界科学家大奖金奖、第九届世界发明创新大赛金奖、教育部与行业科技奖等多个奖项。
刘青未在公司股东、实际控制人等单位工作，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在失信行为。
独立董事候选人刘青尚未取得独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘青作为公司独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 五届二十五次董事会决议；
2. 董事会提名委员会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日