暂不支持Word文档预览，请下载后查看

证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2025-014
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025 年 3 月 19 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十二次会议通知，于 3 月 24 日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
- 1 -
鉴于本次交易所涉相关财务资料即将超过《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》规定的六个月有效期，因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。
经审议，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。
（二）关于补选董事的议案
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。会议同意补选冯俊杰女士为公司董事。
本议案已经提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
（三）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
董事会定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议补选董事相关的议案。
经审议，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
- 2 -
（四）关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
董事会定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2025年第三次临时股东大会，审议与本次交易相关的议案。
经审议，本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十二次会议决议
2.提名委员会 2025 年第一次会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 25 日
- 3 -