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证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-003 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知和议案等材料于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于建立<市值管理制度>的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 公司第七届董事会第二十次会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二○二五年二月二十日
