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证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025－临003
巨人网络集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事凌鸿先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生代为表决。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 4 月 19 日届满，其所持标的股份尚未出售或过户至员工持股计划份额持有人。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司第一期员工持股计划存续期拟展期 12 个月，至 2026年 4 月 19 日止。参与本次员工持股计划的关联董事孟玮先生回避表决。
本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，全体持有人一致同意将该项议案提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董   事   会
2025 年 3 月 21 日