暂不支持Word文档预览，请下载后查看

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-018
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年2月27日以通讯方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。
会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，拟实施 2025年限制性股票激励计划。经审核，监事会认为：公司《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日期等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为加强本次激励计划执行的计划性，量化本次激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本次激励计划的各项业绩指标；在引导激励对象提高工作绩效的同时，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。公司制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经审核，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.第六届监事会第十八次会议决议；
2.监事会关于第六届监事会第十八次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 27 日