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证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-107
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 9 日下午 2:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席何小维先生主持。
经与会监事认真审议，本次会议通过以下议案：
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定。因此，监事会同意公司关于部分募投项目延期的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》经审议，监事会认为：公司及控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项以市场价格为基础，合理定价，不存在损害公司和股东利益的情形。本议案审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事何小维回避表决。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 9 日