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证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临2024-027号
凯盛新能源股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第四次监事会会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事6 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
监事会审议通过了公司 2024 年第三季度报告，并发表审核意见如下：
（1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。
（2）公司 2024 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
监事会同意结合本次《公司章程》修订情况，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日