暂不支持Word文档预览，请下载后查看

中国光大银行股份有限公司
    2024年度董事会审计委员会履职情况
    中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会审计委员会（简称审计委员会）的主要职责：监督及评估本行内部控制；检查本行的
    风险、合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；审核本行的
    财务信息及其披露，负责年度审计工作；监督及指导内部审计工作，审核内部审计章程等重要制度和报告，审查中长期审计规划和年度审计计划；监督及评估外部审计机构，提议聘请或更换外部审计机构；
    负责内外部审计的协调；审查监督本行员工举报财务报告、内部控制或其他不正当行为的机制；提议聘任或者解聘财务负责人；审核因会
    计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正等。
    2024年，审计委员会共召开会议7次，其中现场会议3次，书
    面传签会议 4次，审议议案 14项，听取报告 13项。审议通过 A股和 H 股年度财务审计报告、半年度审阅报告、季度执行商定程序等
    定期报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告、内部审计计划、选聘会计师事务所等议案，听取内部审计工作总结、2023年度《管理建议书》及整改情况和相关业务专项审计报告，关注并讨论年度、半年度和季度的经营情况。
    审计委员会认真履行对审计师的监督职责，督促审计师做好审计工作。在执行完2023年度审计工作后，本行原聘任的会计师事务所已连续8年为本行提供审计服务，达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024年2月，审计委员会召开会议，审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，建议聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2024年度境内会计师事务所，聘请
    1毕马威会计师事务所为本行2024年度境外会计师事务所。审计委员
    会认为两家会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、
    独立性及良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意将该议案提交董事会审议。2024年3月，审计委员会审阅审计师的审计工作方案，重点关注服务团队、时间表、审计重点关注领域、审计师独立性，以及项目质量控制与保密性等问题，指出审计中需要关注的重点问题。2025年3月，审计委员会召开会议，审议毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所出具的本
    行2024年度财务审计报告，认为财务审计报告真实、准确、完整地反映了本行的经营情况，并形成决议提交董事会审议。同时，审计委员会审议了审计师关于审计工作的总结报告，认为审计师对重点审计项目执行了恰当的审计程序，圆满完成年度审计工作，并同意提交董事会审阅。
    截至2024年年度报告披露日，审计委员会由6名董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员，成员包括独立董事邵瑞庆（主任委员），非执行董事姚威、朱文辉，独立董事李引泉、刘世平、黄志凌。
    2024年，审计委员会委员出席会议情况如下：
    姓名任职期间会议次数亲自出席委托出席缺席邵瑞庆7700姚威7520朱文辉7700李引泉7700刘世平7700黄志凌7700中国光大银行股份有限公司董事会审计委员会
    2025年3月28日
    2