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证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-085
债券代码：138547 债券简称：22核电Y2
中国核能电力股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024年 12 月 5 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实际参会监事 5 人（其中委托出席监事 1 人），监事柳耀权因公无法出席，委托监事孔玉春出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
二、通过了《关于公司 2024 年度投资计划调整的议案》表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
三、通过了《关于公司 2024 年度融资预算总额调增的议案》表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日