暂不支持Word文档预览，请下载后查看

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-086
债券代码：138547 债券简称：22核电Y2
中国核能电力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，2023 年审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。
2. 投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
起诉（仲裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
事件 金额
连带责任，立信投保的职尚余 1,000 多金亚科技、周旭 业保险足以覆盖赔偿金
投资者 2014年报 万，在诉讼过
辉、立信 额，目前生效判决均已履
程中
行。
一审判决立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至
2017 年 12 月 14 日期间
保千里、东北证 2015年重组、
因证券虚假陈述行为对投
投资者 券、银信评估、立 2015年报、 80万元
资者所负债务的 15%承担
信等 2016年报
补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
3. 诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1. 基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在立信
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 蔡晓丽 1998年 1998年 2012年 2021年
签字注册会计
张文娟 2014年 2016年 2014年 2021年
师
质量控制复核
禹正凡 2004年 2004年 2011年 2023年
人
（1） 项目合伙人近三年从业情况
姓名：蔡晓丽
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 中国核能电力股份有限公司 项目合伙人
2021年-2023年 晋西车轴股份有限公司 项目合伙人
2021年-2022年 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 项目合伙人
2021年-2022年 深圳市昌红科技股份有限公司 项目合伙人
2021年-2022年 广州海鸥住宅工业股份有限公司 项目合伙人
（2） 签字注册会计师近三年从业情况
姓名：张文娟
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 中国核能电力股份有限公司 签字注册会计师
2021年-2023年 晋西车轴股份有限公司 签字注册会计师
（3） 质量控制复核人近三年从业情况
姓名：禹正凡
时间 上市公司名称 职务
2023年 中国核能电力股份有限公司 质量控制复核人
2023年 海洋石油工程股份有限公司 质量控制复核人
2023年 晋西车轴股份有限公司 质量控制复核人
2020-2022年 倍杰特集团股份有限公司 质量控制复核人
2022年 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 质量控制复核人
2022年 中国化学工程股份有限公司 质量控制复核人
2022年 东华工程科技股份有限公司 质量控制复核人
2023年 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 项目合伙人
2021年 国家电投集团产融控股股份有限公司 项目合伙人
2. 项目组成人员独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，没有不良诚信记录，近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 审计收费
（1） 审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2） 审计费用同比变化情况
2024 年度审计费用总体定价原则变化不大。考虑到 2024 年度公司业务发展及新能源项目公司增加，预计公司资产规模和审计户数增加较多，审计费用将有一定幅度增加。
二、 拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计事务的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于 2024 年 12 月9 日召开第四届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》，同意将该事项提交第四届董事会第二十七次会议审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十七次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（三）监事会意见
公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日