暂不支持Word文档预览，请下载后查看

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-009
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议经全体监事同意，于 2025 年 2 月 24 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因此，同意公司使用募集资金 18,000 万元向全资子公司增资用于募投项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司预计 2025 年度日常关联交易事项，系正常生产经营所需，定价原则公
允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2025 年 2 月 26 日