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证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-091
深圳微芯生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 333
普通股股东人数 333
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 173,843,541
普通股股东所持有表决权数量 173,843,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.6299
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6299
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事仝胜利先生因工作出差原因未能参加本次股东大会；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、   议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,684,09495.88167,130,4214.101629,0260.0168
2.00 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,630,09495.85067,184,0814.132429,3660.0170
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 166,638,09495.85527,172,9214.126032,5260.0188
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,597,59495.83197,205,9214.145040,0260.0231
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,607,19495.83747,191,8214.136944,5260.0257
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,581,48395.82267,218,5324.152343,5260.0251
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,599,08395.83277,204,4324.144240,0260.0231
2.07 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,744,36195.91636,973,2314.0112125,9490.0725
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,667,76195.87226,918,5013.9797257,2790.1481
2.09 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,638,59495.85547,097,3514.0826107,5960.0620
2.10 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,714,76195.89936,607,9243.8010520,8560.2997
3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,601,49495.83417,179,9214.130162,1260.0358
4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,695,26195.88807,000,6814.0270147,5990.0850
5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,697,62395.88946,551,6193.7686594,2990.3420
6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,700,72395.89126,920,3783.9808222,4400.1280
7、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,723,29195.90426,946,1193.9956174,1310.1002
8、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,867,27695.98705,882,5803.38381,093,6850.6292
9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,781,82395.93786,367,0333.6625694,6850.3997
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 166,594,95695.83036,619,403 3.8076629,1820.3621
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司符
合向特定对象
1 86,580,449 92.3624 7,130,421 7.6066 29,026 0.0310
发行 A 股股票
条件的议案》
发行股票的种
2.01 86,526,449 92.3048 7,184,081 7.6638 29,366 0.0314
类和面值
发行方式及发
2.02 86,534,449 92.3133 7,172,921 7.6519 32,526 0.0348
行时间
发行对象及认
2.03 86,493,949 92.2701 7,205,921 7.6871 40,026 0.0428
购方式
2.04 发行数量 86,503,549 92.2803 7,191,821 7.6721 44,526 0.0476
定价基准日、2.05 发行价格及定 86,477,838 92.2529 7,218,532 7.7005 43,526 0.0466
价原则
2.06 限售期 86,495,438 92.2717 7,204,432 7.6855 40,026 0.0428
2.07 股票上市地点 86,640,716 92.4267 6,973,231 7.4389 125,949 0.1344
本次发行前滚
2.08 存未分配利润 86,564,116 92.3450 6,918,501 7.3805 257,279 0.2745
的安排
本次发行决议
2.09 86,534,949 92.3138 7,097,351 7.5713 107,596 0.1149
的有效期限
募集资金总额
2.10 86,611,116 92.3951 6,607,924 7.0492 520,856 0.5557
及用途
《关于公司
2024 年度向特
3 定对象发行A 86,497,849 92.2743 7,179,921 7.6594 62,126 0.0663
股股票预案的
议案》
《关于公司
2024 年度向特
定对象发行 A
4 86,591,616 92.3743 7,000,681 7.4681 147,599 0.1576
股股票的论证
分析报告的议
案》
《关于公司
2024 年度向特
定对象发行 A
5 股股票募集资 86,593,978 92.3768 6,551,619 6.9891 594,299 0.6341
金使用的可行
性分析报告的
议案》
6 《关于前次募 86,597,078 92.3801 6,920,378 7.3825 222,440 0.2374
集资金使用情
况的专项报告
的议案》
《关于公司
2024 年度向特
定对象发行 A
股股票摊薄即
7 86,619,646 92.4042 6,946,119 7.4099 174,131 0.1859
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来 三 年
1,093,6
8 （2024-2026 86,763,631 92.5578 5,882,580 6.2754 1.1668
年）股东回报
规划的议案》
《关于公司本
次募集资金投
9 向属于科技创 86,678,178 92.4666 6,367,033 6.7922 694,685 0.7412
新领域的说明
的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理本次
10 向特定对象发 86,491,311 92.2673 6,619,403 7.0614 629,182 0.6713
行 A 股股票相
关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郭珣、陈军2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。