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证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-08
东阿阿胶股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出会议通知。
2．本次董事会会议，于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．《关于增补董事的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-09）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2．《关于制定<市值管理制度>的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会提名委员会会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十五日