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证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-103
深圳市兆新能源股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于2024年12月6日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月5日以电子邮件、电话方式送达。
会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
鉴于公司将在 2024 年第四次临时股东大会选举第七届董事、监事，并拟于股东大会选举完成后聘请新一届高级管理人员。为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司实际情况，现对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
公司第七届董事、监事、高级管理人员薪酬自受聘之日起计算，自股东大会审议通过之日起生效。
具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2024 年 12 月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会
二〇二四年十二月七日