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证券代码：300446   证券简称：航天智造   公告编号：2025-029
航天智造科技股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的相关要求，结合航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》，详细内容请查阅公司于 2024年 10 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将截至本公告披露日的进展情况公告如下：
一、聚焦主责主业，致力推动公司高质量发展公司坚持高质量发展，依托航天先进制造技术，面向军民两用市场，明确了“航天+”与“智能制造”的产业主线，围绕汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程、高性能材料研发应用三大主营业务应用智能化装备开展研发制造，服务于新能源汽车、高端装备及新材料等国家战略新兴产业。2024 年，公司三大业务板块表现优异，全年营业收入和利润总额快速增长，营业收入实现77.81 亿元，归属于上市公司股东的净利润实现 7.92 亿元，同比增长 32.78%和 87.02%。
公司主营业务发展情况，详见公司同日披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。
公司将以建设世界一流航天智能装备制造企业为核心，坚持专业化发展、融合发展、数字化发展三大原则，打造规范治理、智能制造、价值创造、高质量发展四个样板，持续做强做优做大。
二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力公司高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队。2024 年，公司坚持“围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链”的指导思想，持续打造创新驱动型企业。汽车零部件业务方面，突破柔性电子印刷、模内电路嵌件成型、副仪表区域集中驱动与控制、真铝和真木透光等技术；完成电致发光技术、半导体车载冰箱技术预研。油气装备业务方面，研制出 260℃/72h/245Mpa 超高温超高压射孔系统，保障国家深层油气开发；研制出 200℃/4h 新型桥塞慢燃火药，填补国内技术空白；实现平面射孔、新型智能化分簇射孔、智能完井等技术突破。高性能功能材料方面，汽车内饰膜高耐热技术、触感配方技术、PVC 涂白基片、高遮盖涂层技术等实现突破。
公司核心竞争力情况，详见公司同日披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之 “三、核心竞争力分析”。
公司将充分利用航天优势技术资源，依托科技创新引领产业创新，加强创新顶层谋划，构建技术同源的“航天+”产品创新范式和产学研协同创新体系，建立公司多级合作、系统推进的科技创新机制，持续提升公司核心竞争力，有力推动公司高质量发展。
三、坚持规范运作，推进规范治理体系化建设公司严格按照法律法规以及规范性文件的要求，制定并执行一系列内部治理制度，建立由股东会、董事会及其专门委员会、监事会、经营管理层构成的完整治理架构并规范履职行权。董事会下设 4 个专门委员会，为董事会关于公司战略、高管提名与薪酬考核、财务与内部控制监督、ESG 管理等重大事项决策提供咨询和建议，有力地保障了公司董事会决策科学化。
2024 年，公司全面深入推行规范化治理，进一步健全完善公司治理体系，规范行权履职方式；持续深化制度建设，优化内部控制管理；梳理建立重点岗位合规管理清单，完善风险、内控、合规管理“三合一”控制矩阵本地化控制措施，编制内部控制手册，着力打造治理结构更加科学、制度体系更加优化、业务运行更加规范、保障体系更加有效的规范治理体系，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。
公司深入推行精细化管理，以推动战略目标落地、促进价值创造和价值实现为指引，着力推动精确决策支持、精益资源配置、精细运营管理和精准风险控制，探索构建多要素、结构化的精细化经营管理体系，充分发挥公司管理职能，强化经济运行管控，不断提升经营管理水平。
公司将不断夯实治理基础，完善法人治理结构，优化决策流程，强化规范运作与合规管理，深入推行规范化治理与精细化管理，为公司健康、持续、稳定发展提供有效保障，助推公司高质量发展及世界一流企业建设。
四、提高信披质量，有效传递公司投资价值公司坚持严格开展信息披露，持续优化完善信息披露内部控制制度及程序，建立贯彻全级次的信息披露管理体系，落实重大事项报告与内部保密机制，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，帮助投资者了解公司的主营业务、经营状况等有助于投资决策的关键信息，不断增强信息披露质量和透明度。2024 年 4 月，公司披露了首份年度 ESG 报告，并积极开展 ESG 绩效提升工作，不断推动公司价值与社会价值实现共享共创。关于公司 2024 年度的 ESG 绩效表现，请参阅公司同日披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
公司高度重视与投资者的沟通交流，2024 年度内，积极通过深交所互动易平台、投资者热线、业绩说明会、接受现场调研等形式保持与投资者的良性互动，积极回应投资者问询与诉求，增进投资者对公司的了解和价值认同，切实保障投资者的合法权益。
五、积极实施分红，持续增强投资者回报公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报。
公司 2024 年 4 月制定并对外披露了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。2024 年 6 月，公司完成 2023 年度利润分配，派发现金股利 8,454.10 万元（含税）。2025 年 1 月，公司制定了《市值管理办法》并经董事会审议通过，明确了市值管理工作的组织领导机制和责任落实机制，致力于提升公司投资价值和股东回报能力。
2025 年 3 月 27 日，公司董事会审议通过 2024 年度利润分配预案，拟以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 236,714,831.08 元，将于股东大会审议通过后进行分派。
公司将严格执行股东回报规划和利润分配政策，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，助推公司投资价值提升。
未来，公司将积极践行“质量回报双提升”，持续培育打造航天科技集团旗下“航天智造”主平台，通过资本运作与产业发展“双轮驱动”，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新“四个平台”功能，努力建设成为智造能力领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出、践行社会责任的国内一流上市公司。同时，坚持以投资者为本的理念，提高信息披露质量，加强投资者交流，强化投资者回报，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日