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证券代码:600135证券简称:乐凯胶片公告编号：2025-006
    乐凯胶片股份有限公司
    九届二十五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通
    知于2025年3月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年3月14日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
    一、关于2025年度金融衍生业务需求计划的议案
    根据业务需求，公司计划2025年开展白银期货套期保值业务18吨，远期结售汇业务规模13000万元；汕头乐凯计划2025年开展远期结售汇业务规模1000万元。
    同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
    为进一步提高公司募集资金使用效率，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，拟同意公司本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
    详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
    同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    三、关于公司2025年度申请银行授信额度的议案根据公司2025年度经营计划和业务拓展需要，2025年度（至下一年度审批日前有效）申请银行综合授信额度如下：
    工商银行：6亿元人民币；
    建设银行：4亿元人民币；
    交通银行：3亿元人民币；
    中国银行：2亿元人民币；
    民生银行：1亿元人民币；
    招商银行：1亿元人民币；
    国家开发银行：1亿元人民币；
    同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    四、关于聘任谷永军先生为公司财务总监的议案
    根据公司发展需要和总经理提名，经董事会审议，决定聘任谷永军先生为公司财务总监。
    详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-008）。
    同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    特此公告。
    乐凯胶片股份有限公司董事会
    2025年3月17日
    附件：简历谷永军，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，高级会计师，本科学历。
    近五年曾任中国乐凯集团有限公司财务金融部部长、党支部书记，兼任中国乐凯集团有限公司财务共享中心主任、北京市中科远东创业投资有限公司监事会主席、
    乐凯化学材料有限公司董事、乐凯光电材料有限公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。