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证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2025-019
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司
    关于召开2024年年度股东会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
    *股东会召开日期：2025年4月25日
    *本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东会类型和届次
    2024年年度股东会
    (二)股东会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2025年4月25日14点
    召开地点：北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店2层会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2025年4月25日至2025年4月25日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权无
    二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股序东类型议案名称
    号 A 股股东非累积投票议案
    1《公司2024年度董事会工作报告》√
    2《公司2024年度独立董事述职报告》√
    3《公司2024年度监事会工作报告》√
    4《公司2024年度财务决算报告》√
    5《公司2024年度利润分配的预案》√
    6《公司2024年年度报告全文及摘要》√
    7《公司2025年度借款额度申请的议案》√
    8《2025年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》√
    9《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》√10《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情√况及2025年度预计日常关联交易议案》11《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易√情况及2025年度预计日常关联交易议案》12《关于公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联√交易议案》13《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的√关联交易议案》14《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财√务报告审计会计师事务所的议案》15《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内√部控制审计会计师事务所的议案》
    16《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》√
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案1、2和4-16已经2025年3月26日公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过；议案3已经2025年3月26日公司召开的第九届监事会第五次会议审议通过。详见2025年3月29日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司公告。
    2、特别决议议案：16
    3、对中小投资者单独计票的议案：1-16
    4、涉及关联股东回避表决的议案：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方
    对9、10、12、13项关联交易议案回避表决；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方对第11项关联交易回避表决
    应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方；
    携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方。
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
    以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别股票代码股票简称股权登记日
    Ａ股600258首旅酒店2025/4/18
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。(四)其他人员
    五、会议登记方法
    1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人
    身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。
    2、登记时间：
    2025年4月24日（星期四）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
    3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层
    4、联系人：李欣李小东
    5、联系电话：010-66059316
    6、传真：010-66059316
    7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com。
    8、邮编：100020
    六、其他事项与会股东住宿及交通费自理。
    特此公告。
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
    2025年3月29日
    附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日
    召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东账户号：
    序非累积投票议案名称同意反对弃权回避号
    1《公司2024年度董事会工作报告》
    2《公司2024年度独立董事述职报告》
    3《公司2024年度监事会工作报告》
    4《公司2024年度财务决算报告》
    5《公司2024年度利润分配的预案》
    6《公司2024年年度报告全文及摘要》
    7《公司2025年度借款额度申请的议案》8《2025年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》9《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》10《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》11《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》12《关于公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》13《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的关联交易议案》14《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》15《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》16《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
    委托人签名（盖章）：受托人签名：
    委托人身份证号：受托人身份证号：
    委托日期：年月日
    备注：
    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。