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证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-059
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 12 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2025 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2025年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币 35 亿元；关联贷款额度上限人民币 15 亿元；关联授信额度上限人民币 15 亿元；关联其他金融业务上限人民币 5 亿元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》2025 年预计全年发生关联交易金额 290,000 万元，其中：向关联人购买商品预计发生 50,000 万元；向关联人销售产品、商品预计发生200,000 万元；向关联人提供服务预计发生 6,000 万元；接受关联人提供的服务预计发生 24,000 万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发生 10,000 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日