暂不支持Word文档预览，请下载后查看

股票代码：600895股票简称：张江高科编号：临2024-036
    上海张江高科技园区开发股份有限公司
    第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年
    8月22日以现场和通讯表决方式相结合的方式在张江大厦召开，本次会议应参
    加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:一、2024年半年度报告该项议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
    同意：6票，反对：0票，弃权：0票二、关于公司2024年中期现金分红方案的议案
    公司以总股本1548689550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.52元(含税)，共计分配股利80531856.6元，占2024年上半年合并归属于上市公司股东净利润的30%。
    该项中期现金分红方案已获得公司2023年年度股东大会授权。
    同意：6票，反对：0票，弃权：0票三、2024年度“提质增效重回报”行动方案该议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。
    同意：6票，反对：0票，弃权：0票四、关于修订公司部分管理制度的议案为提升上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及监管要求并结合公司实际情况和经营发展要求，公司拟对部分管理制度进行修订。
    此次修订的制度包括《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》。
    同意：6票，反对：0票，弃权：0票特此公告。
    上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
    2024年8月24日