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股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2025-005
隆鑫通用动力股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开了公司第五届监事会第三次会议。本次会议通知于2025 年 2 月 11 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。经全体监事一致同意豁免提前 5 天发出会议通知。会议由李政先生（代行监事会主席职责）召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于调整公司监事津贴的议案》，全体监事对本议案均已回避表决；
结合公司实际情况以及目前整体经济环境、公司所处行业上市公司监事津贴水平等，拟将公司监事（含职工监事）津贴标准从原来每人每年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前）、监事会主席津贴发放标准为每年20 万元人民币（税前）。调整后的津贴标准自 2025 年 1 月 1 日起按月发放，若公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
因本议案涉及全体监事津贴，全体监事对本议案已回避表决，直接提交公司股东大会审议。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2025-005
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 15 日