暂不支持Word文档预览，请下载后查看

证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2025-017
    荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
    2025年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    *本次会议是否有被否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2025年4月2日
    （二）股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    其持有表决权数量的情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数101
    普通股股东人数101
    其中：A股股东人数 100境外上市外资股股东人数1
    2、出席会议的股东所持有的表决权数量218266774
    普通股股东所持有表决权数量218266774
    其中：A股股东所持有表决权数量 199699437境外上市外资股股东所持有表决权数量18567337
    3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
    40.0981例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.0981
    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
    36.6871比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
    3.4110
    决权数量的比例（%）
    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    符合
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事8人，出席8人；
    2、公司在任监事3人，出席3人；
    3、董事会秘书现场出席了本次会议；其他高管列席。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1、议案名称：关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换执行董事的
    议案
    1.01议案名称：选举温庆凯先生为执行董事
    审议结果：通过
    表决情况：
    同意反对弃权股东类型比例比例
    票数比例（%）票数票数
    （%）（%）
    普通股21791112199.83713526450.161630080.0014
    其中：A股 199683387 99.9920 13042 0.0065 3008 0.0015
    境外上市外资股1822773498.17103396031.829000.0000
    （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
    议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
    1.01选举温庆凯先688099.767313040.189130080.0436
    生为执行董事2552
    （三）关于议案表决的有关情况说明
    1、2025年第二次临时股东大会审议的第1项议案为普通决议议案，已经出席股
    东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025年第二次临时股东大会第1项议案为对中小投资者单独计票的议案。
    2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：王浩霖、杨茜茜
    2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
    荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
    2025年4月3日