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荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
    2024年度独立董事述职报告
    2024年度，本人作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、
    规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况陈云金，1985年7月出生，男，香港籍，境外永久居留权。于2010年获香港中文大学普通法法学硕士学位；中国执业律师。2010年8月至2012年4月任美国 Gibson Dunn & Crutcher 律师事务所香港分所律师，2012 年 4 月至 2014 年
    1月，任韩国三星电子香港有限公司法务主任，2014年1月至2015年9月任香
    港瑞安建业有限公司法务主管，2015年9月至今任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务总监，2020年8月至今任合成国际控股有限公司执行董事，
    2022年7月至今担任万华禾香生态科技股份有限公司执行董事，2022年5月至
    今担任公司独立董事。
    （二）独立性情况说明
    作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其它任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况（一）出席公司股东大会、董事会会议情况
    2024年度，公司共计召开股东大会2次，董事会会议8次。作为公司独立董事，本人积极参加公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。在出席会议前，本人认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司各项议案认真审议，认为这些议案均未损害全体股东和中小股东的利益，全部议案均获审议通过，报告期内，本人参加股东大会、董事会情况如下：
    姓名股东大会董事会亲自出席委托出席缺席亲自出席委托出席缺席陈云金
    200800
    （二）在公司董事会各专委会及独立董事专门会议工作情况
    本人担任第二届董事会审核委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关专门委员会和委员职责，根据《公司章程》《董事会议事规则》《审核委员会工作规则》及《薪酬与考核委员会工作规则》参加会议履行责任。充分掌握公司的经营和财务状况，为公司的发展建言献策，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。
    公司2024年度共计召开4次独立董事专门会议，本人亲自出席并发表了相关意见。同年共计召开董事会审核委员会会议5次、董事会薪酬与考核委员会会议3次。其中本人作为审核委员会委员、薪酬与考核委员会委员出席专门委员会情况如下：
    姓名审核委员会薪酬与考核委员会亲自出席委托出席缺席亲自出席委托出席缺席陈云金
    500300
    （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
    报告期内，密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司审计部年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，并督促其按照工作计划开展工作。（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
    2024年度，与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等保持较为良好的沟通，深入了解公司的日常经营情况与财务状况。对于公司的重大决策事项，在详细审阅各项资料，与公司管理层、项目负责人开展预沟通，深入沟通了解决策背景、依据、前期工作等内容后发表意见和建议，并最终做出决策。报告期内，公司积极配合独董的工作，为我们履行职责提供必要条件和帮助。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    公司日常关联交易均基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，不会对公司的生产经营构成重大不利影响，也不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
    （二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
    报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
    （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
    报告期内，公司未发生被收购的情况。
    （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
    报告期内，公司严格按照法律法规及公司规章制度的规定要求，认真编制定期报告。经认真审阅，本人认为报告中涉及的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2024年度，本人对公司内部控制情况进行了检查，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且该等内部控制制度得到了有效执行，能够保障公司和股东的合法权益。
    （五）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度 A 股审计机构、港股审计机构，未更换会计师事务所。本人对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、和执业能力进行了了解和审核，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求；公司聘任会计师事务所已履行了必要的决策程序，决议合法有效，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
    （六）聘任或者更换公司财务负责人
    报告期内，公司未更换财务负责人
    （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
    报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
    （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员公司于2024年12月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，补选黄国滨先生为公司第二届董事会独立董事，该议案后续在股东大会审议并通过。
    （九）董事、高级管理人员薪酬情况
    报告期内，公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况、地区薪酬水平和职务贡献，有利于促进公司持续稳定的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    （十）股权激励计划情况
    报告期内，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第二个归属期及 B 类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分 2022 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。本人对该事项发表了明确意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
    四、总体评价和建议2024年，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，全面关注公司发展经营等情况，客观、公正、独立地作出了相关事项的判断，忠实勤勉地履行职责，切实履行了维护公司和股东利益的义务，推动公司治理体系的完备。
    2025年，本人将继续按照相关法律法规和公司制度的规定和要求，履行独
    立董事的义务，利用自己的专业知识和丰富经验，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
    独立董事：陈云金
    2025年3月27日