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证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-001
深圳中电港技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司可持续高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日