暂不支持Word文档预览，请下载后查看

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-059
杭州初灵信息技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年10月25日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》公司已按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2024 年三季度实际经营情况编制了公司《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日