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证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2024-050
    宝山钢铁股份有限公司
    第八届监事会第四十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    （二）发出会议通知和材料的时间和方式公司于2024年8月20日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议材料。
    （三）会议召开的时间、地点和方式本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2024年8月27日在上海召开。
    （四）监事出席会议的人数情况
    本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
    （五）会议的主持人和列席人员本次会议由朱永红监事会主席主持。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议通过以下决议:
    （一）2024年上半年度内部审计工作报告全体监事一致通过本提案。
    （二）关于审议董事会“关于2024年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
    -1-证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2024-050
    （三）关于审议董事会“2024年半年度报告（全文及摘要）”的提案
    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的
    2024年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司
    2024年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关
    规定和《公司章程》；监事会认为公司2024年半年度报告的主要内
    容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
    全体监事一致通过本提案。
    （四）关于审议董事会“关于2024年上半年度利润分配的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
    （五）关于审议董事会“关于续聘安永华明会计师事务所为2024年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
    会前，部分监事列席了公司第八届董事会第四十四次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
    特此公告。
    宝山钢铁股份有限公司监事会
    2024年8月27日