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证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2024-056
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 9 月 12 日召开临时董事会。
公司于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
批准《关于高级管理人员 2023 年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》
公司根据宝钢股份《高级管理人员绩效评价办法》中有关规定，开展 2023 年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。
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证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2024-056
关联董事吴小弟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日
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