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股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2025-024
    交通银行股份有限公司
    关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一
    次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
    本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
    *股东大会召开日期：2025年4月16日
    *本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2025 年第二次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及 2025年第
    一次 H股类别股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
    相结合的方式（网络投票适用于 A股股东）
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    1时间：2025年4月16日9点30分
    地点：上海市银城中路188号交银金融大厦
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2025年4月16日至2025年4月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权不适用
    二、会议审议事项
    （一）2025年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
    A 股股东 H 股股东非累积投票议案
    关于本行符合向特定对象发行 A股股票
    1√√
    条件的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票方案
    2.00√√
    的议案
    2.01发行的证券种类和面值√√
    2.02发行方式和发行时间√√
    2.03募集资金规模及用途√√
    2.04发行对象及认购方式√√
    22.05定价基准日、发行价格及定价原则√√
    2.06发行数量√√
    2.07限售期√√
    2.08上市地点√√
    2.09滚存未分配利润的安排√√
    2.10决议的有效期√√
    关于本行向特定对象发行 A股股票预案
    3√√
    的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票方案
    4√√
    的论证分析报告的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票募集
    5√√
    资金使用的可行性分析报告的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票摊薄
    6即期回报及填补措施和相关主体承诺√√
    事项的议案
    关于本行引入中国烟草总公司、中国双
    7维投资有限公司作为战略投资者的议√√
    案关于本行与战略投资者签署《附条件生
    8√√效的战略合作协议》的议案关于本行与财政部签署《附条件生效的
    9√√股份认购协议》的议案
    关于本行与中国烟草总公司、中国双维10投资有限公司签署《附条件生效的股份√√认购协议》的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票涉及
    11√√
    关联交易的议案关于本行无需出具前次募集资金使用
    12√√
    情况报告的议案
    关于本行未来三年（2025-2027年）股
    13√√
    东分红回报规划的议案
    关于第一大股东免于以要约收购方式
    14√√
    增持本行股份的议案
    关于第一大股东申请清洗豁免免于履
    15√√
    行全面收购要约义务的议案关于授权董事会及董事会授权人士办
    16 理本次向特定对象发行 A股股票相关事 √ √
    宜的议案
    （二）2025年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型
    3A股股东 H股股东
    非累积投票议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票方案
    1.00√
    的议案
    1.01发行的证券种类和面值√
    1.02发行方式和发行时间√
    1.03募集资金规模及用途√
    1.04发行对象及认购方式√
    1.05定价基准日、发行价格及定价原则√
    1.06发行数量√
    1.07限售期√
    1.08上市地点√
    1.09滚存未分配利润的安排√
    1.10决议的有效期√
    关于本行引入中国烟草总公司、中国双
    2维投资有限公司作为战略投资者的议√
    案关于本行与战略投资者签署《附条件生
    3√效的战略合作协议》的议案关于本行与财政部签署《附条件生效的
    4√股份认购协议》的议案
    关于本行与中国烟草总公司、中国双维5投资有限公司签署《附条件生效的股份√认购协议》的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票涉及
    6√
    关联交易的议案关于授权董事会及董事会授权人士办
    7 理本次向特定对象发行 A股股票相关事 √
    宜的议案
    （三）2025年第一次 H股类别股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
    A股股东 H股股东非累积投票议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票方案
    1.00√
    的议案
    1.01发行的证券种类和面值√
    1.02发行方式和发行时间√
    1.03募集资金规模及用途√
    1.04发行对象及认购方式√
    41.05定价基准日、发行价格及定价原则√
    1.06发行数量√
    1.07限售期√
    1.08上市地点√
    1.09滚存未分配利润的安排√
    1.10决议的有效期√
    关于本行引入中国烟草总公司、中国双
    2维投资有限公司作为战略投资者的议√
    案关于本行与战略投资者签署《附条件生
    3√效的战略合作协议》的议案关于本行与财政部签署《附条件生效的
    4√股份认购协议》的议案
    关于本行与中国烟草总公司、中国双维5投资有限公司签署《附条件生效的股份√认购协议》的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票涉及
    6√
    关联交易的议案关于授权董事会及董事会授权人士办
    7 理本次向特定对象发行 A股股票相关事 √
    宜的议案
    （四）各议案已披露的时间和披露媒体
    2025 年第二次临时股东大会议案 1至 16、2025年第一次 A股类别股东大会
    议案 1至 7、2025年第一次 H股类别股东大会议案 1至 7已经本公司第十届董事
    会第二十二次会议审议通过，并于2025年3月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （五）特别决议议案：2025年第二次临时股东大会议案2、3、7、8、13、
    16，2025 年第一次 A 股类别股东大会议案 1 至 7，及 2025 年第一次 H 股类别股
    东大会议案1至7。
    （六）对中小投资者单独计票的议案：2025年第二次临时股东大会议案2、
    3、7、8、13、16。
    （七）涉及关联股东回避表决的议案：2025年第二次临时股东大会议案2、3、4、7、8、9、10、11、14、15，2025年第一次 A股类别股东大会议案 1至 6，
    5及 2025 年第一次 H 股类别股东大会议案 1至 6。
    应回避表决的关联股东名称：中华人民共和国财政部、上海海烟投资管
    理有限公司、云南合和（集团）股份有限公司、中国双维投资有限公司以及其他中国烟草总公司下属企业。
    （八）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
    票的第一次投票结果为准。
    (三) 参加网络投票的 A股股东在本公司 2025年第二次临时股东大会上投票，将视同其在本公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2025 年
    第二次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会上进行表决。
    (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    6的，以第一次投票结果为准。
    (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
    记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别股票代码股票简称股权登记日
    Ａ股601328交通银行2025/4/10
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    （一）登记资料
    1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明；委托代理人出
    席会议的，须提交书面授权委托书（见附件）、代理人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件、本人有效
    身份证件、机构股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件）、代理人有效身份证件、委托人机构股票账户卡等持股凭证。
    （二）登记方法请将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章），于2025年4月15日（星期二）前通过邮寄、传真方式，或于2025年4月16日（星期三）
    8:30-9:30以专人送递方式送达本公司董事会办公室。为便于股东参会，股东或
    其代理人也可于2025年4月15日（星期二）前扫描下方二维码进行登记，上传
    7与现场会议登记要求一致的文件。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行董事会办公室
    邮编：200120
    联系人：潘先生、彭先生
    电话：021-58766688，传真：021-58798398
    电子邮箱：investor@bankcomm.com
    （二）出席现场会议人员的交通及食宿费自理特此公告。
    交通银行股份有限公司董事会
    2025年3月31日
    附件：1、交通银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书
    2、交通银行股份有限公司 2025年第一次 A股类别股东大会授权委托书
    8附件1：
    交通银行股份有限公司
    2025年第二次临时股东大会授权委托书
    交通银行股份有限公司：
    兹委托□股东大会主席/□先生（女士）代表本单位（或本人）
    出席2025年4月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东账户号：
    序号非累积投票议案名称同意反对弃权
    关于本行符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票方案
    2.00
    的议案
    2.01发行的证券种类和面值
    2.02发行方式和发行时间
    2.03募集资金规模及用途
    2.04发行对象及认购方式
    2.05定价基准日、发行价格及定价原则
    2.06发行数量
    2.07限售期
    2.08上市地点
    2.09滚存未分配利润的安排
    2.10决议的有效期
    关于本行向特定对象发行 A股股票预案
    3
    的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票方案
    4
    的论证分析报告的议案
    5 关于本行向特定对象发行 A股股票募集
    9资金使用的可行性分析报告的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票摊薄
    6即期回报及填补措施和相关主体承诺
    事项的议案
    关于本行引入中国烟草总公司、中国双
    7维投资有限公司作为战略投资者的议
    案关于本行与战略投资者签署《附条件生
    8效的战略合作协议》的议案关于本行与财政部签署《附条件生效的
    9股份认购协议》的议案
    关于本行与中国烟草总公司、中国双维10投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
    关于本行向特定对象发行 A股股票涉及
    11
    关联交易的议案关于本行无需出具前次募集资金使用
    12
    情况报告的议案
    关于本行未来三年（2025-2027年）股
    13
    东分红回报规划的议案
    关于第一大股东免于以要约收购方式
    14
    增持本行股份的议案
    关于第一大股东申请清洗豁免免于履
    15
    行全面收购要约义务的议案关于授权董事会及董事会授权人士办
    16 理本次向特定对象发行 A股股票相关事
    宜的议案
    委托人签名（盖章）：受托人签名：
    委托人身份证号：受托人身份证号：
    委托日期：年月日
    备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
    打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    10附件2：
    交通银行股份有限公司
    2025年第一次 A股类别股东大会授权委托书
    交通银行股份有限公司：
    兹委托□股东大会主席/□先生（女士）代表本单位（或本人）
    出席 2025 年 4月 16 日召开的贵公司 2025年第一次 A股类别股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东账户号：
    序号非累积投票议案名称同意反对弃权
    关于本行向特定对象发行 A 股股票方案
    1.00
    的议案
    1.01发行的证券种类和面值
    1.02发行方式和发行时间
    1.03募集资金规模及用途
    1.04发行对象及认购方式
    1.05定价基准日、发行价格及定价原则
    1.06发行数量
    1.07限售期
    1.08上市地点
    1.09滚存未分配利润的安排
    1.10决议的有效期
    关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案关于本行与战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》的议案关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
    关于本行与中国烟草总公司、中国双维5投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
    关于本行向特定对象发行 A 股股票涉及
    6
    关联交易的议案
    7关于授权董事会及董事会授权人士办理
    11本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
    的议案
    委托人签名（盖章）：受托人签名：
    委托人身份证号：受托人身份证号：
    委托日期：年月日
    备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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