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证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-073
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2024 年10 月 10 日上午以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽宁国盛”）增资人民币 8500 万元，增资后，辽宁国盛注册资本人民币 9000 万元，其中，公司持股比例为 5.56%，北京宇历持股比例为 94.44%。
本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本议案已通过独立董事专门会议审议。
关联董事王广收、郭泰然回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。
2、审议通过《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 13 日