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证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-076
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于《第六届董事会第四次会议决议公告》的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 14 日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2024-073），公告中“1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》”的审议程序公司原披露内容如下：
更正前：
“二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》……本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。”在本次增资标的主体——辽宁国盛能源发展有限公司增资前，公司对其认缴出资 500 万元，尚未实际缴纳出资，其亦未开展经营业务；本次增资的投资主体系公司关联方——北京宇历投资管理有限公司，投资金额为 8,500 万元。
为充分、全面和切实的保护公司中小投资者利益，经公司董事会研究后决定，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.8 条之规定，因本次交易金额超过 3,000 万元且超过公司最近一期净资产的 5%，故应将该议案提交股东大会审议。现对更正后的审议程序披露如下：
更正后：
“二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》……本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。”除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的决议全文详见本公告附件：《第六届董事会第四次会议决议公告（更正后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 15 日
附件
证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-073
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 10 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 10 日上午以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽宁国盛”）增资人民币 8500 万元，增资后，辽宁国盛注册资本人民币 9000 万元，其中，公司持股比例为 5.56%，北京宇历持股比例为 94.44%。
本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
本议案已通过独立董事专门会议审议。
关联董事王广收、郭泰然回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。
2、审议通过《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 13 日