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证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-079
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年10 月 23 日上午 11：10 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年三季度报告》
此项议案已通过公司第六届董事会审计委员会会议审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年三季度报告》。
此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》此项议案已通过公司第六届董事会审计委员会会议审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。
此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 23 日